Выработка решений для противостояния мошенническим схемам, в связи с участившимися случаями хищения имущества у физических и юридических лиц.
17 мая 2023 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялся Круглый стол «Выработка решений для противостояния мошенническим схемам, в связи с участившимися случаями хищения имущества у физических и юридических лиц. Инструменты системы комплаенс в противодействии мошенничеству», организованный Комитетом по комплексной безопасности МОО «Московская ассоциация предпринимателей».
Мероприятие открыла Наталия Васильевна Иванова, Советник Президента МОО «МАП», Руководитель объединенной дирекции экосистемы МОО «МАП».
Первым выступающим с докладом по теме мероприятия, Президентом Национальной Ассоциации Комплаенс, Руководителем Комитета по комплексной безопасности МОО «МАП» Владимиром Валерьевичем Балакиным, была раскрыта тема Комплексной Системы Комплаенс, как инструмента для превентивных мер против мошенничества. Инструментом, работающим как с внешним, так и с внутренним контекстом организации, учитывающим взаимосвязь элементов бизнеса и оценивающим воздействие последствий рисков на каждый элемент бизнеса.
Виктор Александрович Быков, глава группы компаний «НТ-МДТ», Президент Нанотехнологического общества России рассказал о необходимости применения системы комплаенс для предприятий приборостроения в России.
Несколькими докладчиками были подняли крайне актуальные на данный момент вопросы мошенничества в сфере недвижимости. Так Елена Петровна Евсеева, директор АНО «Мой Дом. За Высокое Качество Жизни», помощник депутата Мосгордумы Наталии Борисовны Метлиной, выступила с докладом о проблемах захвата жилой недвижимости и роль нотариата, регистраторов Росреестра в процессе перехода прав на имущество к рейдерам, о размывании норм действующих законов.
Вячеслав Исрапилович Батыров, эксперт Комитета по комплексной безопасности МОО «МАП» по безопасным сделкам с недвижимостью, рассказал о связке риелтора и юриста, как неотъемлемой части в противодействии мошенническим схемам в сфере жилой и нежилой недвижимости.
Оксана Анатольевна Филачёва, к.ю.н., эксперт по комплексной безопасности бизнеса, обобщила практику защиты жилой недвижимости от мошеннических схем ее захвата в концепции защиты права граждан на жилище.
Так же тему защиты от мошенничества и судебных споров в сфере недвижимости и мошеннических схем арендаторов затронули в своих выступлениях Руководитель Комитета по жилой и коммерческой недвижимости МОО «МАП» Ирина Аркадьевна Крипень и ее заместитель Милена Юрьевна Филатова.
В финансовом блоке мероприятия выступили Сергей Борисович Шведов, Председатель инвестиционного совета МОО «МАП», рассказавший о Финансовых рисках, связанных с недобросовестностью и мошенничеством на финансовом рынке,
Павел Александрович Гагарин, руководитель АКГ «Градиент Альфа», эксперт Налогового совета ТПП РФ, с темой «Налоговые риски как результат финансового мошенничества: практические примеры» и
Максим Сергеевич Печеник, портфельный инвестор, управляющий капиталом, рассказал о Бизнес-разведке, о том как определять мошенников в инвестициях.
В заключительной части Круглого стола прозвучали выступления по различным аспектам заявленной темы мероприятия. Так, Елена Геннадьевна Галибина, советник Президента МОО «МАП» по организации и контролю, рассказала о современных аспектах формирования культуры безопасности, об уже существующих учебных программах обнаружения методов и приемов обмана, анализа рисков; определения техник обнаружения, предотвращения мошенничества и др.
Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный Рустем Тафкилевич Хамидуллин выступил с докладом «Мошенничество при оказании патентных услуг».
Сергей Владимирович Рагозин, Старший партнер Адвокатского бюро «Рагозин, Сенина и партнеры», руководитель Комитета медиации и защиты активов МОО МАП рассказал о возможности применения медиации по уголовным делам экономической направленности.
Тимофей Александрович Аникин, генеральный директор Учебного центра «КиТ», заместитель руководителя Комитета по комплексной безопасности МОО МАП, выступил с докладом «Стратегия, процессы, мотивация, что порождает мошенничество», в котором затронул вопросы ошибок при планировании деятельности компаний и их персонала, могущих привести к мошенничеству.
На прошедшем круглом столе принято решение о проведении дополнительных консультаций в рамках Комитета по комплексной безопасности МОО МАП по отдельным наиболее актуальным вопросам, прозвучавшим в выступлениях докладчиков.
